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L’Office des Changes a annoncé la publication d’une nouvelle circulaire encadrant les obligations de vigilance et de veille interne applicables aux sociétés holding offshore, dans le cadre du renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux.
La Circulaire n° 2/2026, annoncée lundi, intervient en application de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée, ainsi que de la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, indique l’Office dans un communiqué.
Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre des missions de supervision et de contrôle des sociétés holding offshore confiées à l’Office des Changes. Il instaure une approche fondée sur les risques, permettant d’adapter les dispositifs de vigilance à la taille, à l’activité et au niveau d’exposition de chaque société.
La circulaire fixe notamment les exigences en matière d’identification et de connaissance des clients et des bénéficiaires effectifs. Elle prévoit également des mécanismes destinés à vérifier l’origine et la destination des fonds, afin de renforcer la traçabilité des opérations réalisées par ces structures.
Une attention particulière devra, par ailleurs, être accordée au suivi des transactions. Les sociétés concernées seront ainsi tenues d’exercer une vigilance renforcée à l’égard des opérations inhabituelles, complexes ou présentant un niveau de risque élevé.
Autre mesure prévue par le texte : chaque société holding offshore devra désigner un responsable de la conformité. Celui-ci sera chargé de veiller à la mise en œuvre effective du dispositif de vigilance et d’en assurer le contrôle interne.
À travers cette nouvelle réglementation, l’Office des Changes entend renforcer l’encadrement du secteur offshore tout en privilégiant une supervision proportionnée aux risques auxquels sont exposés les différents opérateurs.
L’institution souligne que cette démarche vise à consolider la conformité des sociétés concernées, mais aussi à améliorer la transparence et la sécurité de leurs activités.
