Le Maroc vient de franchir un nouveau cap dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Avec l’adoption du projet de loi n°12.18 modifiant et complétant l’ensemble du Code pénal et la loi n°43.05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, approuvé par la Chambre des Représentants à l’unanimité lors d’une deuxième lecture, le Maroc […] Read more
Les allégations et contrevérités relayées au sujet du jugement rendu par le tribunal de 1-ère instance de Rabat à l’encontre de l’accusé Maati Monjib, ont fait réagir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dans un communiqué l’instance a souligné que ces allégations « visent, de façon malhonnête, à politiser une affaire liée au droit commun et […] Read more
La justice algérienne a confirmé, jeudi 30 décembre 2020, les lourdes peines de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre de trois hommes d’affaires, les frères Kouninef, membres d’une famille proche d’Abdelaziz Bouteflika, poursuivis notamment pour « trafic d’influence », « blanchiment d’argent » et « obtention d’indus avantages ». La Cour d’Alger a ainsi rendu un arrêt confirmant les […] Read more
M. Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication dans des actes pouvant constituer des éléments de crime de blanchiment d’argent, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Suite au communiqué publié en date du 7 octobre […] Read more
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat vient de donner plus de précisions concernant l’affaire de détention de M. Maati Monjib. Dans un communiqué, le responsable judiciaire indique que M. Monjib « a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication dans des […] Read more
Le Maroc a renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, le nombre d’affaires en rapport avec ces crimes a atteint 390, au titre de 2019-2020. Intervenant lors d’une rencontre de communication, organisée en partenariat avec le ministère de la justice […] Read more
Le conseil de gouvernement, prévu jeudi prochain sous la présidence du Chef du gouvernement, examinera le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, indique, lundi, un communiqué du département du Chef du gouvernement. L’examen dudit texte intervient quelques jours seulement après la présentation du rapport […] Read more
Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Otmani, est décidé à mener une guerre sans merci contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a promis de mettre en place une nouvelle stratégie nationale dans ce sens, mercredi 12 juin 2019 à Rabat, lors d’une conférence nationale sur “l’impact de l’évaluation nationale des risques […] Read more
